反诈不停!武汉轨道警方两年破获57起电信网络诈骗案,涉案资金近7亿

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对违法犯罪

大家一定小心

守好大家的钱袋子

就是我们的目标”

武汉作为中国内陆最大的水陆空交通枢纽,拥有十一条地铁、轻轨线路,城市轨道交通总里程长达四百三十五公里。

利用地铁流动量大、人员密集、宣传效果好等优势,武汉轨道警方开展反诈宣传进地铁主题活动,破获大量诈骗案件。此番举措既起到了良好的宣传作用,也方便了被骗市民就近报警。

被冻结的银行卡

2021年1月,武汉市公安局轨道交通管理分局汉新派出所接到警情,报警人王先生称自己的银行卡被公安机关冻结,不能办理贷款,希望警方能帮忙解封。

经查,王先生的银行卡涉嫌非法资金、账款转移,无法解封。

据王先生回忆,前一段时间,自己在QQ群里看到了游戏代充的兼职招聘,招聘者称只需要玩一天电子游戏,就能赚200到300元不等。急需攒钱买房的王先生心动不已,联系了招聘者。

两天中,上线获取了王先生的手机、银行卡、支付软件转账密码、验证码等个人信息,通过王先生银行卡转账200万余元。王先生表示,其间,还有很多年轻人不断加入。

随后,警方根据犯罪团伙资金流向,将团伙成员抓获归案,共收缴银行卡10张、用于转账的手机7部,涉案金额高达600万余元。

据了解,该作案团伙主要利用这些银行卡,从事资金转账活动。最终,包括王先生在内的7人因出借银行卡为该团伙实施转账,涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪,被刑事拘留。

无法出票的票务

2021年4月,游戏玩家娟娟在乘坐地铁8号线时被骗,向武汉市公安局轨道交通管理分局野芷湖派出所报案。

据娟娟描述,因到处买不到电玩春季大赛的门票,她抱着试试看的想法,在微博上发帖,向网络上的陌生人求助。

很快,一个名为“渠道购票小云”的微博用户给她发了私信,表示自己是专门从事网上抢票、卖票的票务销售。在对方发来相关工作证件后,娟娟付了押金。

随后,“渠道购票小云”以系统出问题为由,让娟娟前前后后转账5万余元。由于“渠道购票小云”一直不出票,还拒绝退款,最后直接拉黑了娟娟。娟娟这才察觉到不对劲,报了警。

接警后,警方迅速开展调查。经查,“渠道购票小云”的账号已停用。通过对其资金流水等相关信息的研判,警方锁定了程某具有重大嫌疑。

最终,警方在武汉市武昌区抓获犯罪嫌疑人程某及四名同伙。

假古董,真陷阱

2022年7月,武汉市公安局轨道交通管理分局青洪派出所接到报案。报案人张大爷称,自己被骗了。

原来,几天前,张大爷途经地铁5号线白沙六路站口,看见一位老妇人在卖家里清代祖传的银盆。在他人的起哄下,张大爷觉得自己占了便宜,拿出给老伴儿买生日礼物的3000元,买下了原价4万元的银盆。

回家后,张大爷才如梦初醒。经相关机构鉴定,该银盆为现代工艺品,仅在外面镀了层银,价格约为200元左右。

通过地铁站口的公共视频,警方锁定了几个可疑的身影。

到案后,六人对自己的诈骗行为供认不讳。犯罪嫌疑人交代,他们通常在人多的地方实施诈骗,有人负责望风,有人负责抬价,有人负责演戏。

据了解,仅在一个月内,该团伙就以3000到4500不等的价格,卖掉了5个银盆,获利2万余元。且上当受骗者均为六十岁以上、爱收藏古玩的老年男性。

近两年来,武汉轨道警方将反诈作为工作重点,破获大量诈骗案件。其中,在电信网络诈骗案中,共立案72起,破案57起,刑事拘留129人,涉案资金接近7个亿。

普法时间

pufashijian

Q:

武汉轨道警方利用地铁人员流动大、人员密集的优势,开展反诈宣传,破获大量诈骗案件,把地铁变成了一个宣传反诈的流动媒体。他们的做法给反诈工作带来哪些启示?

A:

它特别符合心理学的原理,也就是说它要把一件事情做到实效。反诈和防诈的各种信息,能否起作用有三个关键。第一个是告示。告诉大家有什么样的诈骗方法,这个在心理学上属于刺激。第二个是注意。第三个最重要,是记忆。你脑子里有了关于这种诈骗的认识,将来再碰到相似的事情,你就具有了去主动识别和防诈的意识和行为。

武汉轨道公安充分利用了地铁所具有的特点。第一,地铁上的乘客从这个车站到其它的地方去,属于一个暂时的、感知觉的休眠状态,各种各样的信息进来以后,容易被他有意注意到。第二,地铁上旅客的数量很多,而且他经常性地乘坐地铁,因此这些反诈和防诈的信息,已经被他注意、记忆。当他遇到骗子时,他会迅速地进行类比和识别,因此可以做到杜绝和防范此类犯罪的发生。

所以反诈的时候,首先,遇到问题别慌张。第二,所有的信息要进行核查。第三,有一个最基本的防范意识。因为对于骗子来说,他主要盯的是你的财产。我们捂好自己的钱袋子,就能保护好自己的各种隐私,这也是一个主动的防诈的方法。